A Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Ratio, para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio destinados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus no ano de 2020, no Piauí.
Conforme a PF, algumas empresas estão supostamente envolvidas em fraudes de licitações, corrupção de servidores e desvio de recursos públicos do estado.
As investigações revelaram indícios de movimentações suspeitas no valor aproximado de R$ 1.600.000, sem justificativa aparente. Esses recursos estão relacionados a licitações e contratações envolvendo o poder público, especialmente os recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus no ano de 2020.
Os nomes dos investigados e detalhes das prisões e apreensões não foram revelados.
Segundo a polícia, os principais sócios das empresas investigadas seriam interpostas pessoas – testas de ferro, incluindo beneficiários de programas assistenciais do Governo Federal.
A ação conjunta mobilizou 30 Policiais Federais e Auditores da CGU, resultando no cumprimento de sete mandados judiciais de busca e apreensão na capital, Teresina. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal da cidade.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, além de outras infrações identificadas durante a investigação que precederam os atos de lavagem de dinheiro.
Fonte: Com informações da PF